江蘇睢寧農村商業銀行股份有限公司關于召開股東大會第十二次會議的公告

　　各位股東：

　　現將江蘇睢寧農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“睢寧農商銀行”）股東大會第十二次會議公告如下：

　　一、會議時間

　　2023年6月26日（星期一）上午9：00（登記時間為8：00-8：40，超過8：40停止登記）。

　　二、會議地點：睢寧農商銀行總行東三樓會議室（地址：睢寧縣元府東街99號）

　　三、會議召集人

　　睢寧農商銀行董事會。

　　四、會議方式

　　會議采取現場投票表決方式。

　　五、會議出席對象

　　（一）截至2023年5月31日在睢寧農商銀行登記在冊的股東均有權以本公告公布的方式出席本次股東會議并參加表決。

　　（二）不能親自出席股東會議現場會議的股東可按規定依法授權他人代為出席（被授權人可不必為本公司股東）。

　　（三）本行董事、監事和其他高級管理人員，見證律師及本行董事會邀請的其他人員。

　　六、會議聽取并審議事項

　　1.睢寧農商銀行2022年度董事會工作報告；

　　2.睢寧農商銀行2022年度監事會工作報告；

　　3.睢寧農商銀行2022年度財務預算執行情況暨2023年財務預算方案編制情況的報告；

　　4.睢寧農商銀行2022年度董事會、行長室及成員、監事履職評價報告；

　　5.睢寧農商銀行2022年度利潤分配方案；

　　6.睢寧農商銀行2022年度股金分紅方案；

　　7.關于對2022年度清收增資擴股另行出資部分處置不良貸款的收益分配的議案;

　　8.關于董事2022年度履職考核薪酬分配暨2023年度薪酬計劃的方案；

　　9.關于監事2022年度履職考核薪酬分配暨2023年度薪酬計劃的方案；

　　10.睢寧農商銀行關于制定《三年發展戰略規劃（2023-2025）》的議案；

　　11.睢寧農商銀行關于修訂《董事會議事規則》的議案；

　　12.睢寧農商銀行關于制定《主要股東承諾管理制度》的議案；

　　13.睢寧農商銀行關于制定《獨立董事履職考評辦法》的議案；

　　14.睢寧農商銀行關于新建總行綜合服務中心的議案；

　　15.睢寧農商銀行關于調整股東大會對第四屆董事會授權的議案。

　　七、會議聽取報告

　　1.睢寧農商銀行2022年度資產質量分類及風險管理和關聯交易情況報告;

　　2.睢寧農商銀行2022年資本管理及內部資本充足評估報告；

　　3.睢寧農商銀行2022年度金融消費者權益保護工作報告；

　　4.睢寧農商銀行2022年度反洗錢工作報告；

　　5.睢寧農商銀行2022年度社會責任履行情況報告；

　　6.睢寧農商銀行2022年度普惠金融政策落實情況報告；

　　7.睢寧農商銀行2022年度綠色信貸工作開展情況報告；

　　8.睢寧農商銀行2022年度股權變動情況報告；

　　9.睢寧農商銀行2022年度主要股東及大股東履約情況的評價報告；

　　10.睢寧農商銀行關于2022年度監管意見落實情況報告。

　　八、現場會議參加辦法

　　（一）登記手續

　　1.自然人股東憑本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股權證；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股權證辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

　　（二）各位股東接此公告后于2023年6月16日前到入股網點填寫會議回執。參加現場會議的，登記時間為2023年6月26日（會議當日）上午8：00-8：40，登記地點為會場門前會議登記處，請各位股東務必按時間要求登記進場。

　　（三）不能參加現場會議的，可于會后憑以上有關證件采取現場、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關會議資料。

　　（四）為保證本行正常經營，本行職工股東的參會方式另行通知至各單位負責人。

　　（五）請獲悉本公告（包括報紙、網站或以其他形式）的股東相互通知轉達。

　　（六）聯系方式

　　聯 系 人：朱先生 0516-88386266

　　 傳  真 0516-88340474

　　聯系地址：江蘇睢寧元府東街99號睢寧農商銀行三樓董事會辦公室

　　郵政編碼：221200

　　特此公告。

　　附件1：股東大會第十二次會議通知單.docx

　　附件2：股東大會第十二次會議參會回執單（授權委托書）.docx

　　江蘇睢寧農村商業銀行

　　股份有限公司董事會

　　2023年6月6日